Крупная иркутская компания "ИСТ Трейд" обратилась в правоохранительные органы с заявлением, в котором просит провести проверку в отношении своего партнера из Биробиджана — Юрия Шапиро, так как полагают, что в его действиях могут быть признаки мошенничества. Предпринимателя из Еврейской автономии проверят на причастность к хищению нефтепродуктов на сумму 22,96 млн рублей. Методы работы данного предпринимателя очень сомнительны, заявил в интервью ИА ЕАОMedia управляющий ООО "ИСТ Трейд" Андрей Казанец.
— Андрей Сергеевич, можете ли Вы представить свое видение ситуации?
— 2 марта 2016 года было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное …в особо крупном размере). Расследует его следственная часть УМВД России по ЕАО.
Суть в том, что господин Шапиро работал с нами несколько лет как индивидуальный предприниматель. Являясь индивидуальным предпринимателем, он отвечал своим имуществом по принятым обязательствам. Мы его неоднократно кредитовали. В один момент, пользуясь нашим доверительным отношением и хорошей репутацией платежеспособного клиента, Шапиро, предложив для удобства работы воспользоваться ООО "ЮМИКО", которое было зарегистрировано в Москве, и проводить через него отгрузки продукции. Он сказал, что фактически данная фирма принадлежит ему, а ее руководитель, Ксензовский, является его двоюродным братом. Мы переключили работу на это ООО, заключили договоры, в рамках исполнения которых все переговоры, переписка, обмен документацией осуществлялись исключительно через Шапиро, контактов с другими представителями ООО "ЮМИКО" у нас не было.
Спустя какое-то время платежи от "ЮМИКО" прекратились. Мы не смогли вовремя приостановить поставки, так как сделки были разделены на несколько спецификаций. В итоге образовалась задолженность в сумме 22,95 млн рублей. Мы ждали оплаты более полугода, только после этого обратились в правоохранительные органы. К этому времени стало известно, что некое физлицо, одолжившее "ЮМИКО" 500 тысяч рублей и не получившее их обратно, подало на банкротство этой фирмы. Я подозреваю, что банкротство было инициировано искусственно, чтобы ликвидировать организацию и ничего нам не заплатить.
— То есть, деньги потеряны?
— Гражданско-правовой спор в отношении "ЮМИКО" мы выиграли. Получили исполнительный лист. Но для расчетов с нами у фирмы денег нет. Никто этого Ксензовского найти не может, и, похоже, никто его не ищет.
Естественно, мы пытаемся вернуть свои деньги. Считаем, что отвечать должен истинный виновник, а не подставное лицо, не имеющее средств.
Во время следственных действий и на очных ставках, когда задавали вопросы господину Шапиро, каким образом он общался с директором фирмы, как представлял его интересы, он сказал: "У меня есть доверенность. Я действовал как агент и получал свои агентские вознаграждения". На что я просил его предоставить следствию платежные документы, подтверждающие оплату агентского вознаграждения, просил его предоставить электронные адреса и IP-адрес ООО "ЮМИКО", господина Ксензовского, с которым, как заявлял Шапиро на следствии, он согласовывал каждый шаг. Мы периодически направляем следствие путем заявления ходатайств на проведение следственные действия. В частности это были запросы IP-адресов, в каком регионе находятся IP-адреса "ЮМИКО", запросы платежных документов из банков, куда же все-таки уходили деньги и под каким предлогом, запросы документов, отражающих взаимоотношения "ЮМИКО" и Шапиро.
— Какова ситуация в настоящий момент?
— Следственным отделом УМВД России по ЕАО неоднократно приостанавливалось предварительное следствие, проверки в отношении Шапиро прекращались с указанием на тот факт, что усматриваются гражданско-правовые отношения в сфере предпринимательской деятельности, а именно — неспособность ЮМИКО выполнить обязательства по сделке, что не может влечь уголовной ответственности. В настоящий момент, срок предварительного следствия возобновлен и продлен.
— История из мрачных 90-х…
– Да. Но, к сожалению, некоторые люди там остались одной ногой или обеими. Сейчас на государственном уровне ведется борьба с фирмами-однодневками, которые создаются именно для реализации преступных схем, "обналичкой" и "серой" наличностью. Сложилась положительная судебная практика. У меня есть уверенность, что правда восторжествует, и она будет на нашей стороне. Думаю, что виновного все-таки привлекут к уголовной ответственности, я верю, что следствие представит в суд все доказательства, подтверждающие наличие преступного умысла на неисполнение договорных обязательств с целью обогащения за счет нас, деловых партнеров. Мы не оставим это дело. Тут вопросы принципов, вопросы чести. И немаловажный вопрос денег. Речь идет о достаточно крупной сумме, которая была потеряна моими партнерами, мной, как учредителем. Не получил свои налоговые отчисления и бюджет Иркутской области. Таким образом, ущерб причинен не только частному бизнесу, авторитету ЕАО, но и непосредственно государству.
— Насколько лично Вас задела эта ситуация?
— Мы уже 10 лет на рынке нефтепродуктов. У нас очень хорошая репутация. И мы привыкли руководствоваться кодексом чести, на основе купеческого слова. Соответственно, договорные отношения для нас превыше всего. Мы всегда выполняем взятые на себя обязательства. Тем неприятнее для нас вся эта ситуация, когда мы со своим подходом сталкиваемся с такими партнерами.
— Не повлияет ли эта ситуация на ваши намерения оставаться на рынке ЕАО?
— Нет, не повлияет. Это зависит от людей. Рынок нам интересен. Мы успешно там работаем, и будем продолжать это делать. Просто с такими людьми, как господин Шапиро, не хотелось бы никогда встречаться за столом переговоров.
