Биробиджанской таможней возбуждено уголовное дело по факту совершения валютных операций. Установлено, что участник внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в течение месяца переводил денежные средства иностранному партнеру, при этом в представленных документах содержались заведомо недостоверные сведения. За указанный период он перевел "лишние" 18 млн рублей. Наказание, предусмотренное за такое деяние, — лишение свободы на срок до 5-ти лет и крупный штраф, сообщила ИА ЕАОMedia сотрудник пресс-службы Биробиджанской таможни Елена Вербицкая.
"В качестве документа, подтверждающего назначение переводов, представлялась декларация на товары, которую участник ВЭД подал на Биробиджанский таможенный пост. Согласно сведениям, указанным в декларации, в адрес российской организации из Китая ввозилось оборудование общей стоимостью 380 тысяч долларов США. Данные товары были выпущены в соответствии с заявленной таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления.
"Просроченный" автомобиль изъяли у гражданина Германии сотрудники таможни в ЕАООднако проведенные оперативно-розыскные мероприятия установили, что в действительности ввезенное оборудование стоило намного меньше, чем было заявлено, согласно сведениям из КНР чуть более 100 тысяч долларов США. Таким образом, фактическая стоимость оборудования была завышена участником ВЭД в 3,7 раза, что по курсу ЦБ РФ на даты осуществления переводов составляет свыше 18 млн рублей.
При таких обстоятельствах в действиях участника ВЭД усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 193.1 УК РФ. В настоящее время проводится расследование. Участнику ВЭД грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:
"Заряженные" туристы: электрошокер обнаружили у семьи из КНР в пункте пропуска ЕАО
150 млн рублей "забыли" перевести зарубежные партнеры на счета экспортеров ЕАО в 2017 году
