Поводом послужили материалы проверки, проведенной прокуратурой Еврейской автономной области в ряде организаций города Биробиджана, осуществляющих операции с денежными средствами, исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" по вопросам обеспечения в них внутреннего контроля за финансовыми операциями, а также соблюдения в этой связи требований к подготовке и обучению их кадровых работников.
Проверке были подвергнуты филиалы и дополнительные офисы кредитных организаций, организации, осуществляющие куплю-продажу ювелирных изделий, ломбард.
В результате проверки в ювелирном салоне "Золото" торгового центра "Камея" и обществе с ограниченной ответственностью "Городской ломбард" установлены нарушения законодательства в части отсутствия ежегодной программы обучения их работников с целью противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Тем самым организация деятельности по противодействию легализации преступных доходов не соответствует в полной мере предъявляемым требованиям, что является недопустимым и требует принятия мер, направленных на устранение нарушений.
По данным фактам прокуратура области внесла на имя генерального директора общества и индивидуального предпринимателя представления.
