Банки в Еврейской автономной области могут подключиться к борьбе с фирмами-однодневками. Финансовым учреждениям предписано при проведении любых операций сверять фактические и юридические адреса своих клиентов, сообщает корр. РИА ЕАОmedia со ссылкой на сайт ФНС России по ЕАО.
В долгой борьбе налоговиков с фирмами-однодневками, возможно, наступил коренной перелом. После появления письма Центробанка РФ от 28.06.2012г. №90-Т к выявлению фирм-однодневок активно подключаются банки. Им предписано при проведении любых банковских операций сверять фактические и юридические адреса своих клиентов, опираясь при этом на интернет-сервис ФНС России "Сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу, внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует".
Если обнаружится, что клиент работает не по юридическому адресу, то рекомендовано у него электронные платежки не принимать, все расчеты проводить только по бумажным поручениям. Информацию о "неправильных" клиентах предписано сообщать в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Организациям, отсутствующим по адресу регистрации, могут отказать в открытии банковских счетов.
Крайние меры грозят в первую очередь тем, кто в глазах банка выглядит подозрительным. Если у компании минимальный штат, нет имущества и при этом многомиллионные обороты, весьма вероятно, что банк решит прекратить с ней отношения, опираясь на письмо № 90-Т.
