Следствие устанавливает схему и конкретных виновных в уголовном деле о намеренном сокрытии денежных средств и имущества от налогообложения, выявленном по итогам проверки одного из строительных предприятий налоговой инспекцией Биробиджана. Ущерб федеральному бюджету оценивается в сумму более 20,7 млн рублей, сообщила ИА ЕАОMedia старший помощник руководителя СУ СК России по ЕАО Елена Ерохина.
Как сообщили в ведомстве, основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, предоставленные ИФНС России по г. Биробиджан Еврейской автономной области.
В настоящее время выполняются неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, изъята налоговая и бухгалтерская документация предприятия. Назначена экономическая судебная экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:
"Взвыли" от транспортного налога и попросили помощи у главы ЕАО строительные предприятия
Золотодобытчики попали под уголовное дело в ЕАО за мошенничество при возмещении НДС
Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по ЕАО
Автор фото: Сайт СУ СК РФ по ЕАО
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Еврейской автономной области по факту сокрытия денежных средств и имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов руководством коммерческого предприятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств и имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).
По версии следствия, с июля 2013 года по февраль 2014 года руководство одного из обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в городе Биробиджан Еврейской автономной области, основным видом деятельности которого является строительство, предприняло действия, направленные на сокрытие денежных средств и имущества общества, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, которую выявил налоговый орган. Неустановленными следствием лицами, осуществлявшими фактическое руководство обществом, денежные средства компании переведены на счета других фирм, а имущество, принадлежащее обществу, продано работнику компании. После чего предприятие было реорганизовано. В результате указанных действий федеральному бюджету причинен ущерб в сумме более 20,7 млн рублей.