Нарушение валютного законодательства обернулось для одной из коммерческих фирм ЕАО крупным штрафом. Налоговики установили факт расчета с иностранным кредитором наличными. В результате авторам незаконной сделки пришлось заплатить в бюджет более 3,7 млн рублей, сообщает ИА ЕАОMedia со ссылкой на сайт УФНС России по ЕАО.
"В 2018 году за выдачу наличных денег из кассы иностранцу в счет ранее полученного от него займа одна из коммерческих фирм ЕАО привлечена к ответственности в виде административного штрафа. Правомерность применения наказания подтверждена двумя судебными инстанциями. В итоге нарушители валютного законодательства внесли в бюджет наложенные санкции в сумме более 3,7 млн рублей", — пояснили в региональном управлении ФНС.
В ведомстве напомнили, что денежные расчеты с иностранными лицами, минуя уполномоченные банки, то есть выдача (прием) наличных денежных средств из кассы иностранному лицу (выдача заработной платы, приём и возврат займа и т.д.) является нарушением Федерального закона №173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".
В этой связи, управление напоминает, что за подобные нарушения частью 1 статьи 15.25 КоАП РФ предусмотрена ответственность, штраф по которой может составить от 3/4 до 1 размера суммы незаконной валютной операции (суммы наличного расчета).
