EAOMedia, 7 ноября 2025. Частые переводы между собственными банковскими счетами могут привести к блокировке клиента, сообщают "Известия" (18+).
"Участившиеся случаи блокировки связаны с усилением контроля за финансовыми потоками. Банки пытаются противодействовать процессам отмывания денег, и их системы защиты воспринимают как угрозу нестандартное поведение пользователя. Заблокировать счет могут за частые повторяющиеся переводы, в частности на новые реквизиты", — сообщил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Эксперт пояснил, что банковская система расценивает как подозрительные операции по намеренному дроблению крупных сумм на множество мелких платежей, а также единовременный вывод всех средств после длительного периода накопления — в таких случаях финансовое учреждение обязано заблокировать проведение операций в соответствии с законодательством.
При этом юрист отметил, что законно полученным средствам ничего не угрожает, и граждане имеют полное право распоряжаться своими деньгами, так как при соблюдении нормативных требований проблемы с блокировкой возникать не должны.
