Прокуратура Биробиджана провела проверку исполнения законодательства при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, а также оказания посреднических услуг в указанной сфере правоотношений. Установлено, что одна из риелтерских компаний не соблюдала требования федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сообщили ИА ЕАОMedia в прокуратуре ЕАО.
"В нарушение требований закона компания не встала на учет в МРУ Росфинмониторинга по ДФО как организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом.
В этой связи прокурор города Биробиджана Антон Николенко в адрес директора предприятия внес представление об устранении нарушений федерального законодательства, причин и условий, им способствующих, которое рассмотрено и удовлетворено.
Кроме того, в отношении должностного и юридического лица вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).
Указанные лица привлечены к административной ответственности", — говорится в сообщении.
